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关于S公司的特性都有哪些?

发布时间:

2024/02/05 22:11

公司董事会提请股东大会授权定代表人(或全资子定代表人)及公司管理层根据公司(或全资子公司)实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权,并代表公司(或全资子公司)与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起股东大会前。董事会认为:本次利润分配预案符合及和《》对于利润分配的相关规定,符合公司实际情况,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

独立董事事前认可意见:大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计的要求,因此,我们同意公司将续聘大华为公司审计机构的议案提交公司董事会进行审议。日常关联交易预计的事项,遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允,符合公司正常生产经营需要,符合有关法律、法规和《》的相关规定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。因此,我们同意将本议案提交公司次会议审议。独立董事对日常关联交易事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计,是公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于发挥公司与关联人的协同效应,上述交易对上市公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制;交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,信息披露充分,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的程序合法有效,我们一致同意日常关联交易额度预计事项。

经审议,董事会认为:公司利润分配预案符合中国及。

为保障董事会的连续性和稳定性,根据等相关法律法规的规定,公司董事会提名先生为公司第六届董事会董事并出任委员。任期自股东大会审议通过之日起届董事会任期换届时止。

公司独立董事发表事前认可意见:会计师(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,在往期为公司提供审计服务的过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地开展相关,出具的报告可准确反映公司的实际状况和经营成果,具备良好的投资者保护能力。为保证审计的连续性,我们提议续聘会计师(特殊普通合伙)为公司审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司的董事任期即将届满,董事会依据的相关规定及股东单位的提名,提名、、、、韩建成、、韩海鸥、、共9人为公司的董事候选人,其中韩海鸥、、为独立董事候选人,并将本提案提交公司股东大会审议。

鉴于立信会计师(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,拥有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,并且在为公司提供审计服务期间,能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。经过董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信会计师(特殊普通合伙)为公司财务审计机构及内控审计机构,聘期为股东大会审议通过之日起股东大会召开之日止,同时提请股东大会授权管理层以审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的量确定最终审计费用。

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